Regatul Unit îl amendează pe Santander pentru „lacune” în controalele împotriva spălării banilor | Știri bancare

„Lacune serioase și persistente” sunt descoperite în controalele împotriva spălării banilor ale filialei britanice a băncii spaniole.

Marea Britanie a lovit filiala britanică a gigantului bancar spaniol Santander cu o amendă de aproape 108 milioane de lire sterline (132 milioane de dolari), după ce a descoperit „lacune grave și persistente” în controalele împotriva spălării banilor.

Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) a declarat vineri într-o declarație că a ajuns la concluzia că Santander UK PLC „nu a reușit să supravegheze și să gestioneze în mod adecvat sistemele sale de combatere a spălării banilor (AML)” între decembrie 2012 și octombrie 2017.

RecomandariSefii tehnologiei ar putea merge la închisoare, deoarece guvernul Regatului Unit nu dă înapoi în privința daunelor online | Știri de afaceri și economie

Eșecurile au afectat peste 560.000 de clienți comerciali.

Santander nu a contestat concluziile și, prin urmare, sa calificat pentru o reducere de 30%, altfel amenda ar fi fost de aproape 154 de milioane de lire sterline (188 de milioane de dolari).

„Gestionarea greșită de către Santander a sistemelor de combatere a spălării banilor și încercările lor inadecvate de a aborda problemele au creat un risc susținut și serios de spălare a banilor și infracțiuni financiare”, a adăugat Mark Steward, director executiv pentru aplicarea legii și supravegherea pieței al FCA.

RecomandariGuvernul Regatului Unit va face mai ușor pentru poliție oprirea protestelor | Știri

„Ca parte a eforturilor noastre de a preveni și reduce criminalitatea financiară, continuăm să luăm măsuri împotriva companiilor care nu reușesc să efectueze controale adecvate împotriva spălării banilor”.

Cooperare deplină

Ca răspuns, Santander UK a acceptat concluziile și și-a cerut scuze, adăugând că a cooperat pe deplin.

RecomandariLucrătorii din domeniul sănătății din Regatul Unit anunță mai multe greve pentru 2023 | Știri

„Santander își ia foarte în serios responsabilitățile legate de criminalitatea financiară”, a spus CEO-ul Mike Regnier într-o declarație separată.

„Ne pare foarte rău pentru problemele istorice ale controlului împotriva spălării banilor din divizia noastră de business banking”.

El a subliniat că Santander UK a luat măsuri pentru a aborda problemele odată ce acestea au fost identificate, dar a adăugat că sistemele sale ar fi trebuit să fie mai puternice.

„De atunci am făcut schimbări semnificative pentru a aborda această problemă prin revizuirea tehnologiei, sistemelor și proceselor noastre privind criminalitatea financiară.”

Divizia are acum peste 4.400 de angajați care se concentrează pe prevenirea criminalității financiare, care este un accent cheie pentru părintele spaniol Santander.