SUA îl acuză pe Bankman-Fried de la FTX de fraudă | Știri Crypto

Procurorii federali americani l-au acuzat marți pe Sam Bankman-Fried pentru comiterea de fraudă și încălcarea legilor privind finanțarea campaniei, iar fondatorul și fostul CEO al FTX este, de asemenea, acuzat de autoritățile de reglementare din SUA.

Bankman-Fried, în vârstă de 30 de ani, a sosit marți la un tribunal din Bahamas, puternic păzit, pentru prima sa apariție publică în persoană de la prăbușirea bursei de criptomonede. Ar putea fi extrădat în Statele Unite.

„Domnul Bankman-Fried analizează acuzațiile cu echipa sa juridică și ia în considerare toate opțiunile sale legale”, a declarat avocatul său, Mark S Cohen, într-un comunicat.

În rechizitoriu, procurorii au susținut că Bankman-Fried s-a angajat într-o schemă de fraudare a clienților FTX prin deturnarea depozitelor acestora pentru a plăti cheltuieli și datorii și pentru a face investiții în numele fondului său speculativ pentru criptomonede, Alameda Research LLC.

De asemenea, el a fraudat creditorii Alameda, oferindu-le informații false și înșelătoare despre starea fondului speculativ și a încercat să ascundă banii pe care îi făcuse comitând fraude electronice, au spus procurorii.

Atât Securities and Exchange Commission (SEC) din SUA, cât și Commodity Futures Trading Commission (CFTC) au declarat că Bankman-Fried a comis fraudă în procesele intentate marți.

„În timp ce a cheltuit din belșug pentru spații de birouri și condominii din Bahamas și a scufundat miliarde de dolari din fonduri ale clienților în investiții de risc speculative, casa de cărți Bankman-Fried a început să se destrame”, se arată în documentul SEC.

CFTC a dat în judecată Bankman-Fried, Alameda și FTX marți, acuzând fraudă care implică bunuri digitale.

Începând cu cel puțin mai 2019, FTX a strâns peste 1,8 miliarde de dolari de la investitori în acțiuni într-o „schemă dezvăluită, pe mai mulți ani” de ani de zile, în care Bankman-Fried a acoperit faptul că FTX deturna fondurile clienților către afiliatul său de fonduri speculative pentru criptomonede, Alameda. Research LLC, a spus SEC.

Întrucât publicul a crezut „minciunile” lui Bankman-Fried și a trimis miliarde de dolari către FTX, acesta a deturnat în mod necorespunzător fondurile clienților către fondul său speculativ, a declarat SEC într-un dosar în instanță. A continuat să redirecționeze fondurile clienților FTX, chiar dacă era din ce în ce mai clar că Alameda și FTX nu pot face clienții întregi, a spus SEC.

Bankman-Fried și-a cerut scuze clienților și a recunoscut deficiențele de supraveghere ale FTX, dar a spus că nu crede personal că poartă vreo răspundere penală.

Bankman-Fried a fondat FTX în 2019 și s-a bucurat de un boom criptomonede pentru a o transforma într-unul dintre cele mai mari schimburi de jetoane digitale din lume. Forbes și-a fixat averea netă în urmă cu un an la 26,5 miliarde de dolari și a devenit un donator major pentru campaniile politice, mass-media și alte cauze din SUA.

Un schimb de criptomonede este o platformă în care investitorii pot tranzacționa jetoane digitale precum Bitcoin.

Brad Simon, un avocat penal din New York, a spus că se îndoiește că Bankman-Fried va lupta împotriva extrădării, având în vedere interviurile sale despre caz. Simon a spus că ar putea fi în SUA în câteva săptămâni.

Simon a mai spus, de asemenea, că autoritățile americane au luat măsuri pentru a-l împiedica pe Bankman-Fried să depună mărturie în fața Congresului, lucru care ar putea fi folosit de avocații săi apărării pentru a revendica anumite imunități și adesea „aruncă o cheie în procedurile judiciare”.

Investitorii în criptomonede au pierdut miliarde

FTX a depus faliment pe 11 noiembrie, lăsând aproximativ un milion de clienți și alți investitori cu pierderi de miliarde de dolari. Prăbușirea a reverberat în întreaga lume a criptomonedei și a prăbușit Bitcoin și alte active digitale.

Un purtător de cuvânt al FTX Debtors a refuzat să comenteze.

Cunoscut în cercurile financiare după inițialele sale, SBF, Bankman-Fried a fost o figură proeminentă și neconvențională. Ea a îmbrăcat păr sălbatic, tricouri și pantaloni scurți în apariții cu oameni de stat precum fostul președinte american Bill Clinton și fostul prim-ministru britanic Tony Blair.

Bankman-Fried a devenit unul dintre cei mai mari donatori democrați din Statele Unite, contribuind cu 5,2 milioane de dolari la campania din 2020 a președintelui Joe Biden.

Poliția din Bahamas, unde își avea sediul FTX, a declarat că a fost arestat luni seara în comunitatea sa de lux, numită Albany, din capitală, Nassau. Damian Williams, avocatul SUA pentru Districtul de Sud din New York, a declarat luni seara că arestarea a fost la cererea guvernului SUA.

Biroul procurorului general din Bahamas a declarat că se așteaptă să fie extrădat în Statele Unite. Poliția din Bahamas a declarat că a fost arestat pentru „diverse infracțiuni financiare împotriva legilor Statelor Unite, care sunt și infracțiuni” în Bahamas.

Nu a fost imediat clar ce se va întâmpla la audiere sau dacă Bankman-Fried va decide să lupte cu extrădarea, potențial declanșând o bătălie cu mize mari.

Criza de lichiditate a FTX a venit după ce Bankman-Fried a folosit în secret 10 miliarde de dolari în fonduri ale clienților pentru a-și susține firma de tranzacționare proprie, a raportat Alameda Research, Reuters. Cel puțin 1 miliard de dolari din fondurile clienților dispăruseră.

Bankman-Fried a demisionat din funcția de director executiv al FTX în aceeași zi cu depunerea falimentului.

Spre deosebire de alți clienți, Alameda i sa permis să dețină un cont negativ pe platforma FTX, a spus SEC. Bankman-Fried a ordonat să fie scris codul care l-a activat, a spus agenția.