Fondatorul grupului chinez Evergrande, Hui Ka Yan, a fost condamnat la închisoare pe viață, în timp ce compania și o filială a sa au fost amendate cu un total de 15,82 miliarde de yuani pentru fraudă. Sancțiunile vin după ce grupul a intrat în incapacitate de plată la finalul anului 2021, cu datorii de peste 300 de miliarde de dolari. Deciziile marchează o trecere a autorităților chineze de la gestionarea crizei financiare la aplicarea de sancțiuni penale și corporative.
Sentința a fost pronunțată de Tribunalul Intermediar al Poporului din Shenzhen și include, pe lângă închisoarea pe viață pentru Hui Ka Yan, confiscarea averii sale personale și decăderea permanentă din drepturile politice. Amenda totală este împărțită între grupul Evergrande, sancționat cu 8,82 miliarde de yuani, și filiala Evergrande Real Estate, care a primit o amendă de 7 miliarde de yuani.
Instanța a reținut că, în perioada 2016-2021, Hui Ka Yan a coordonat falsificarea sistematică a situațiilor financiare pentru a umfla valoarea activelor și a ascunde pasivele. Printre acuzațiile oficiale se numără fraudă financiară de mari proporții, atragerea ilegală de fonduri publice, dare și luare de mită și emiterea frauduloasă de titluri de valoare. Modelul de afaceri al Evergrande presupunea folosirea avansurilor plătite de cumpărători pentru a finanța proiecte noi, în loc să finalizeze locuințele deja achitate. Financiarul
Sancțiunile au fost extinse și la auditorul grupului. PwC a primit o amendă de 1,3 miliarde de dolari hongkonghezi (166 de milioane de dolari americani) în Hong Kong și una de 441 de milioane de yuani (65 de milioane de dolari) în China continentală pentru rolul său în auditarea situațiilor financiare ale Evergrande. De asemenea, alți cinci foști directori din cadrul grupului au primit pedepse cu închisoarea, cuprinse între 6 și 18 ani.
Cazul este considerat un reper al crizei imobiliare din China și expune riscurile la care sunt supuși cumpărătorii și finanțatorii atunci când dezvoltatorii vând masiv locuințe nefinalizate și rulează avansurile în proiecte noi. În România, DIICOT investighează acuzații similare în dosarul Nordis, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani și înșelăciune.
