Spălătorie de bani

GT Bank of Nigeria amendată în Marea Britanie pentru eșecuri în materie de spălare a banilor | Știri bancare
10.01.2023

GT Bank of Nigeria amendată în Marea Britanie pentru eșecuri în materie de spălare a banilor | Știri bancare

Organismul de supraveghere financiară spune că GT Bank, un recidiv, nu a contestat concluziile și a fost de acord să rezolve.Organismul de supraveghere financiar britanic...
Nigeria va limita retragerile de numerar la 225 USD pe săptămână | Știri despre spălarea banilor
07.12.2022

Nigeria va limita retragerile de numerar la 225 USD pe săptămână | Știri despre spălarea banilor

Autoritățile au încercat să reducă contrafacerea și să descurajeze plățile de răscumpărare către răpitorii care cer bani.Banca centrală a Nigeriei a impus restricții privind retragerile...