GT Bank of Nigeria amendată în Marea Britanie pentru eșecuri în materie de spălare a banilor | Știri bancare

Organismul de supraveghere financiară spune că GT Bank, un recidiv, nu a contestat concluziile și a fost de acord să rezolve.

Organismul de supraveghere financiar britanic a amendat filiala din Marea Britanie a Guaranty Trust Bank din Nigeria cu 7,6 milioane de lire sterline (9,3 milioane de dolari) pentru ceea ce spune că sunt alte eșecuri în sistemele și controalele sale de combatere a spălării banilor.

„Aceste deficiențe au fost semnalate în mod repetat GT Bank de către surse interne și externe, inclusiv FCA, dar, în ciuda acestui fapt, GT Bank nu a luat măsurile adecvate pentru a le soluționa”, a spus Autoritatea de Conduită Financiară într-un comunicat marți.

Organismul de pază a spus că GT Bank nu a contestat constatările și a fost de acord să rezolve, făcând-o eligibilă pentru o reducere de 30% la amenda, în scădere față de 10,96 milioane de lire sterline (13,3 milioane de dolari).

„Conduita GT Bank este deosebit de gravă, deoarece aceasta nu este prima dată când banca se confruntă cu măsuri de executare în legătură cu controalele sale împotriva spălării banilor”, se arată în comunicat.

Gbenga Alade, directorul executiv al GT Bank UK, a declarat că banca își ia foarte în serios obligațiile de combatere a spălării banilor și a notat cu regret sincer constatările FCA, adăugând că FCA nu a găsit niciun caz de suspectare de spălare a banilor.

„Am dori să asigurăm tuturor părților interesate și publicului larg că au fost luate măsurile necesare pentru a aborda și rezolva lacunele identificate”, a spus Alade într-un comunicat.

În august 2013, FCA a amendat-o cu 525.000 de lire sterline (627.323 USD) pentru încălcarea reglementărilor.

„Băncile sunt în fruntea asigurării faptului că veniturile din infracțiuni nu intră în sistemul financiar al Regatului Unit”, a declarat la acea vreme directorul FCA pentru aplicarea legii, Tracey McDermott. „Eșecurile GT Bank au fost grave și sistemice și prezentau un risc inacceptabil de a face față veniturilor din infracțiuni”.

Banca a spus ulterior că a respectat amenda și a rezolvat problemele.