Cronologie: Ascensiunea și căderea spectaculoasă a FTX | Știri Crypto

Sam Bankman-Fried, fondatorul bursei de criptomonede prăbușite FTX, a fost arestat în Bahamas după ce a fost acuzat de procurorii americani.

Tânărul de 30 de ani a fost arestat în națiunea Caraibe după ce procurorii americani i-au informat că au depus acuzații și că plănuiau să solicite extrădarea lui, a declarat luni biroul procurorului general din Bahamas într-un comunicat.

Statele Unite nu au detaliat natura acuzațiilor.

Luna trecută, FTX a solicitat protecția în caz de faliment în conformitate cu capitolul 11 ​​în Statele Unite.

Iată o istorie a FTX de când a fost înființat în 2019:

2019

Mai: Fostul comerciant de pe Wall Street Sam Bankman-Fried și fostul angajat Google Gary Wang au găsit FTX, proprietarul și operatorul schimbului de criptomonede FTX.COM.

2021

Iulie: FTX încheie o rundă de finanțare de 900 de milioane de dolari, evaluând schimbul la 18 miliarde de dolari.

Septembrie: FTX semnează un contract de sponsorizare cu echipa Mercedes de Formula 1.

Octombrie: FTX strânge capital la o evaluare de 25 de miliarde de dolari de la investitori, inclusiv Temasek din Singapore și Tiger Global.

2022

27 ianuarie: filiala americană a FTX își stabilește evaluarea la 8 miliarde de dolari după ce a strâns 400 de milioane de dolari în prima rundă de finanțare de la investitori, inclusiv SoftBank Group și Temasek.

31 ianuarie: FTX strânge 400 de milioane de dolari de la investitori, inclusiv SoftBank, la o evaluare de 32 de miliarde de dolari.

4 iunie: FTX semnează drepturile de denumire pentru arena de acasă a echipei de baschet Miami Heat într-o afacere evaluată la 135 de milioane de dolari.

1 iulie: FTX semnează un acord de opțiune pentru achiziționarea împrumutătorului de criptomonede BlockFi pentru până la 240 de milioane de dolari.

22 iulie: FTX oferă o salvare parțială a împrumutătorului de criptomonede în faliment, Voyager Digital. Voyager o numește „ofertă redusă”.

19 august: Un organism de reglementare bancar din SUA ordonă FTX să oprească afirmațiile „false și înșelătoare” pe care le-a făcut că fondurile companiei sunt asigurate de guvern.

2 noiembrie: site-ul de știri Crypto CoinDesk raportează o scurgere de bilanț care arată că Alameda Research, firma de tranzacționare de criptomonede a lui Bankman-Fried, se baza în mare măsură pe tokenul nativ FTX, FTT. Agenția de presă Reuters nu a putut verifica raportul.

6 noiembrie: CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, spune că firma sa intenționează să-și lichideze participațiile în FTT din cauza „dezvăluirilor recente” nespecificate.

7 noiembrie: Bankman-Fried spune „FTX este bine. Activele sunt în regulă.”

8 noiembrie: Binance spune că plănuiește o înțelegere pentru achiziționarea FTX.

9 noiembrie: Binance decide să nu urmărească o salvare a FTX.

10 noiembrie: FTX suspendă înscrierea și retragerile noilor clienți până la o nouă notificare. Bankman-Fried le spune personalului într-un memoriu că se grăbește să strângă fonduri și că a purtat discuții cu Justin Sun, fondatorul criptotokenului Tron.

Se crede că FTX a plătit 135 de milioane de dolari pentru drepturile de denumire a arenei de acasă a Miami Heat. [File: Jim Rassol/USA TODAY Sports via Reuters]

11 noiembrie: FTX inițiază proceduri voluntare în temeiul Capitolului 11 în SUA, împreună cu unitatea sa din SUA, firma de tranzacționare cu criptomonede Alameda Research și aproape 130 de alte afiliate. Bankman-Fried demisionează din funcția de CEO.

12 noiembrie: Reuters raportează că cel puțin 1 miliard de dolari din fondurile clienților au dispărut de la FTX. Bursa susține că a detectat tranzacții neautorizate. Firmele de analiști Blockchain estimează ieșiri între 473 de milioane și 659 de milioane de dolari în „circumstanțe suspecte”.

13 noiembrie: Autoritățile de reglementare a valorilor mobiliare din Bahamas lansează o investigație privind prăbușirea FTX, care are sediul în națiunea din Caraibe.

15 noiembrie: Autoritățile de reglementare financiare din Bahamas numesc lichidatori care să gestioneze unitatea FTX din țară.

16 noiembrie: FTX subliniază o „criză majoră de lichiditate” în dosarele de faliment din SUA, care arată că grupul ar putea avea peste 1 milion de creditori.

Un dosar în instanță arată că unitatea din Bahamas a FTX, FTX Digital Markets, caută protecție de la creditorii din SUA în temeiul capitolului 15 al Codului de faliment al SUA.

Bankman-Fried este dat în judecată într-un tribunal american de investitori care susțin că conturile cripto ale companiei au încălcat legea din Florida.

Lichidatorii FTX Digital Markets „respind valabilitatea” procedurii de faliment FTX din SUA.

Principalul jucător de criptomonede Genesis Global Capital suspendă rambursările clienților în activitatea sa de creditare, invocând falimentul brusc al FTX.

17 noiembrie: Comitetul pentru Servicii Financiare a Camerei SUA declară că intenționează să organizeze o audiere în decembrie pentru a investiga colapsul FTX.

30 noiembrie: Bankman-Fried spune într-un interviu acordat New York Times Dealbook Summit că „nu a încercat niciodată să comită fraudă”.

12 decembrie: Poliția îl arestează pe Bankman-Fried în Bahamas și se așteaptă ca Statele Unite să solicite extrădarea acestuia. Autoritățile americane refuză să comenteze potențialele acuzații, dar New York Times raportează că acuzațiile includ fraudă electronică, conspirație pentru fraudă electronică, fraudă cu valori mobiliare, conspirație pentru fraudă cu valori mobiliare și spălare de bani.