SUA arestează Criptocopingul rusesc care „a tratat cu criminali cunoscuți” | Știri Crypto

Departamentul de Justiție spune că Anatoly Legkodymov a condus bursa Bitzlato, înregistrată în Hong Kong, ca un refugiu pentru spălarea banilor.

Autoritățile americane au arestat un cetățean rus acuzat că operează un schimb de criptomonede înregistrat în Hong Kong ca firmă de spălare a banilor.

Departamentul de Justiție al SUA a declarat că Anatoly Legkodymov, în vârstă de 40 de ani, un rus care locuiește în Shenzhen, China, urmează să fie judecat miercuri pentru rolul său în transmiterea unui total de 700 de milioane de dolari în fonduri ilicite prin schimbul de monede virtuale Bitzlato, care s-a comercializat ca care necesită o identificare minimă din partea utilizatorilor.

Arestarea a fost efectuată în cooperare cu Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare a Departamentului de Trezorerie al SUA și autorități străine, au spus oficialii.

„Peste noapte, Departamentul a lucrat cu parteneri cheie aici și în străinătate pentru a perturba Bitzlato, motorul de spălare a banilor din China care a alimentat o axă de înaltă tehnologie a criptocrimelor și pentru a-l aresta pe fondatorul său, cetățeanul rus Anatoly Legkodymov”, a spus procurorul adjunct al SUA. a spus generalul Lisa. Monaco a declarat reporterilor din Washington, DC.

„Acțiunile de astăzi transmit un mesaj clar: fie că ne încălcați legile din China sau din Europa, fie că abuzați de sistemul nostru financiar de pe o insulă tropicală, vă puteți aștepta să răspundeți pentru crimele voastre într-un tribunal din Statele Unite”, a adăugat Monaco.

Arestarea are loc la mai puțin de o lună după ce Departamentul de Justiție a anunțat extrădarea unui alt lider de criptomonede, Sam Bankman-Fried, fostul CEO al companiei de criptomonede falimentare FTX. El a fost în Bahamas și este acuzat de fraudă și spălare de bani.

Departamentul de Justiție al SUA a salutat arestarea lui Legkodymov în Miami, Florida, marți seară, drept o „lovitură adusă ecosistemului criptocrimelor”.

Oficialii au spus că schimbul vizează „escroci cunoscuți”, inclusiv criminali care caută un refugiu pentru bani obținuți din comerțul cu narcotice și vânzarea de informații financiare furate.

Raportând de la Washington, DC, Alan Fischer de la Al Jazeera a remarcat că oficialii Trezoreriei au declarat miercuri „că mulți dintre oamenii care folosesc acest site sunt ruși și criminali ruși și au spălat bani”.

„Acest lucru sugerează că criminalii ruși nu ar putea face afaceri dacă autoritățile din Rusia, guvernul din Rusia, nu le-ar permite să facă acest lucru. Ca aceasta [US officials] Cred că o parte din banii care trec prin acest schimb sunt folosiți și pentru a ajuta la finanțarea războiului Rusiei în Ucraina”, a spus el.

Întrebat la conferința de presă dacă Bizlato a ajutat Rusia să evite sancțiunile legate de invadarea Ucrainei, secretarul adjunct al Trezoreriei, Wally Adeyemo, a spus: „Ceea ce știm este că Rusia a creat un ecosistem care este permisiv pentru infractorii cibernetici”.

Principalul partener al lui Bitzlato pentru tranzacții a fost Hydra, o piață online anonimă pe „darknet”, care a fost închisă anul trecut de autoritățile din SUA și Germania.

Hydra a vândut droguri ilegale, a furat date cărților de credit, monedă falsă și identități false, maschând în același timp identitățile celor implicați folosind criptarea.

Când s-a închis în aprilie 2022, piața Hydra avea aproximativ 17 milioane de conturi de clienți și peste 19.000 de conturi de furnizori, potrivit Poliției Federale Germane.

Așa-numitul „darknet” include site-uri web care pot fi accesate doar cu software sau autorizații specifice, garantând anonimatul utilizatorilor.

Procurorii au spus că Bitzlato a procesat tranzacții cu criptomonede în valoare de 4,58 miliarde de dolari începând cu 3 mai 2018, deși nu toate tranzacțiile implicau activitate criminală.

Legkodymov este acuzat că „conduce o afacere de transfer de bani fără licență”. El riscă o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.