Germania lansează un proces de fraudă Wirecard pentru lipsa de 2 miliarde de dolari | Știri de afaceri și economie

Procesul de fraudă Wirecard din Germania a început, cu fostul CEO Markus Braun și doi foști directori în acuzația pentru rolurile lor în cel mai mare scandal contabil din țară.

Procesul de la Monaco a început joi, la doi ani și jumătate după ce compania de plăți digitale s-a prăbușit spectaculos, în urma recunoașterii că 1,9 miliarde de euro (2 miliarde de dolari) lipsă din conturile sale nu existau de fapt.

Cancelarul Olaf Scholz, care era ministrul de Finanțe la acea vreme, a descris scandalul drept „fără precedent” în istoria Germaniei de după război.

Acuzatul

În mod remarcabil, din sala de judecată a fost fostul șef de operațiuni al Wirecard, Jan Marsalek, o figură întunecată, cu legături cu agențiile de informații străine.

Marsalek a scăpat de arestare în 2020, organizând o evadare îndrăzneață din Austria cu un avion privat. La începutul acestui an s-a raportat că s-a ascuns în Rusia.

Veteranul CEO al Wirecard, Braun, aflat în custodie din iulie 2020, se confruntă cu acuzații de fraudă de bande comerciale, încălcare a încrederii, fraudă contabilă și manipulare a pieței.

Bărbatul de 53 de ani neagă acuzațiile și susține că este o victimă a fraudei, înfățișându-l pe Marsalek drept creierul.

Coinculpații săi sunt fostul contabil șef Stephan von Erffa și Oliver Bellenhaus, fostul șef al filialei Wirecard din Dubai.

Bellenhaus a recunoscut fapta greșită și va servi drept martor cheie pentru acuzare.

Dacă vor fi găsiți vinovați, trioul riscă pedepse lungi cu închisoarea.

Ziua de deschidere a procesului de mare profil, desfășurat într-o clădire întinsă a închisorii din München, va consta în principal în procurorii care citesc rechizitoriul de 90 de pagini.

Instanța a programat 100 de termene de judecată pentru acest caz complex.

Cazul acuzării se concentrează pe acuzația că directorii Wirecard au umflat câștigurile companiei, cel puțin începând cu 2015, fabricând fluxuri de venituri din tranzacții cu o rețea de companii partenere.

Aceste așa-numite companii de achiziții de la terțe părți (TPA) din Dubai, Filipine și Singapore au reprezentat o mare parte din vânzările și profiturile Wirecard conform cărților sale.

Dar „toți inculpații știau” că veniturile din aceste afaceri TPA „nu existau”, se arată în rechizitoriu, adăugând că inculpații au folosit documente false pentru a acoperi înșelăciunea.

Scopul a fost „să crească puterea financiară a companiei și să o facă mai atractivă pentru investitori și clienți”, au spus procurorii.

Preferatul investitorilor

Fondată în 1999 ca o companie care procesează plățile cu cardul de credit pentru site-uri porno și jocuri de noroc, Wirecard a devenit un jucător de renume în sectorul „fintech” (tehnologie financiară) în plină dezvoltare.

Un favorit al investitorilor, a intrat în indicele DAX al blue-chips-urilor germane în 2018 și a fost evaluat la peste 24 de miliarde de euro (25 de miliarde de dolari) la vârf, depășind-o pe gigantul Deutsche Bank.

În ciuda speculațiilor ocazionale cu privire la infracțiunile corporative, ascensiunea fulgerătoare a lui Wirecard a continuat.

Dar necazurile lui au început serios în 2019, când Financial Times a publicat o serie de articole explozive care detaliază neregulile contabile.

Înșelătoria s-a dezvăluit în cele din urmă când auditorul de lungă durată EY a descoperit o gaură de 1,9 miliarde de euro (2 miliarde de dolari) în conturile sale în iunie 2020.

Banii, care reprezentau un sfert din bilanțul Wirecard, urmau să fie plasați în conturi fiduciare la două bănci din Filipine.

Dar banca centrală a Filipinelor a spus că banii nu au intrat niciodată în sistemul său monetar și ambele bănci asiatice, BDO și BPI, au negat că au vreo tranzacție cu Wirecard.

Cerere de insolvență

Prețul acțiunilor Wirecard s-a prăbușit și a depus insolvență la scurt timp după, lăsând în urmă datorii de 3 miliarde de euro (3,1 miliarde de dolari) pe care creditorii este puțin probabil să le recupereze.

Prăbușirea companiei a generat unde de șoc în Germania și a determinat o revizuire de către organul de supraveghere financiar Bafin, care a fost puternic criticat pentru că a ignorat avertismentele timpurii despre Wirecard.

Mulți oameni pur și simplu „nu au vrut să creadă că fraudătorii sunt la lucru” într-o companie de mult salutată ca campioană germană, a spus Volker Bruehl, profesor la Centrul de Studii Financiare din Frankfurt.

„Scandalul Wirecard a afectat reputația Germaniei ca centru financiar”.